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?他們是一群貨代行業(yè)的老手，大多精通貨代相關(guān)法律法規(guī)，甚至有律師為他們當(dāng)“參謀”。他們憑借自己多年從事出口貿(mào)易和國際貨運(yùn)的經(jīng)驗(yàn)，琢磨出一套貨代詐騙手段，短短幾個(gè)月時(shí)間瘋狂騙取運(yùn)費(fèi)2140萬元!
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這是迄今為止國內(nèi)最大的一起貨代詐騙案，時(shí)隔多年回頭再看，依舊讓業(yè)界心有余悸!
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這群瘋狂的貨代詐騙犯是如何騙取2140萬運(yùn)費(fèi)呢？ 今天搜航帶大家重新梳理這個(gè)案例，希望帶給業(yè)界更多的警示!
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2010年8月19日下午，金華市中級(jí)人民法院在義烏市人民法院開庭宣判，犯有合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪的凌某、彭某、金某等16名犯罪嫌疑人被判有罪。其中6名犯罪嫌疑人被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其余的則分別判處有期徒刑6年到14年不等。
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經(jīng)過一年多的調(diào)查取證，這起利用貨代市場運(yùn)費(fèi)月結(jié)的行規(guī)，行騙二十多次，騙得運(yùn)費(fèi)2140萬元人民幣的全國最大貨運(yùn)代理詐騙案才終于落下帷幕。
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老板們感覺被騙了
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2008年6月，金華市某貨運(yùn)代理公司老板楊某和寧波某代理公司老板嚴(yán)某到義烏市經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案：義烏遠(yuǎn)艦進(jìn)出口公司在一個(gè)月里，合計(jì)欠下兩家公司100多萬元運(yùn)費(fèi)，經(jīng)多次追討無果，他們覺得可能被騙了。
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經(jīng)警方核查，遠(yuǎn)艦公司存在低價(jià)攬貨、高買低賣的詐騙嫌疑。義烏市經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)辦民警王驊向?qū)幉êＪ路ㄔ赫{(diào)取相關(guān)資料，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，不僅僅遠(yuǎn)艦公司有蹊蹺，義烏的亞通公司、斯斯卡芙公司也有低價(jià)攬貨、高買低賣的詐騙嫌疑。
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隨著案件的步步深入，貨代騙子們合伙詐騙的事實(shí)逐漸清晰。涉案的遠(yuǎn)艦、亞通、斯卡芙的背后是同一伙人。
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據(jù)了解，寧波海事法院受理的浙江省“海事強(qiáng)制令”案件申請到2006年后每年多達(dá)一百起，其中一半以上與義烏貨有關(guān)。2008年下半年，義烏警方深入調(diào)查了一家名為遠(yuǎn)艦的中間貨代公司，并找到了已經(jīng)離職的原經(jīng)理凌某。
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凌某曾與同樣對貨代行業(yè)熟悉的金某于2006年4月10日，托人以麥地那公司經(jīng)理的名義，找到浙江中外運(yùn)有限公司寧波海運(yùn)分公司業(yè)務(wù)員章某。一番利誘和欺騙后，次日就與中外運(yùn)寧波分公司簽訂協(xié)議，委托其出口海運(yùn)。
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此后，便以麥地那公司的名義從市場上及其他公司低價(jià)攬貨，然后交給中外運(yùn)寧波分公司代為出口海運(yùn)。他們從托運(yùn)人處收取運(yùn)費(fèi)后，拒不向中外運(yùn)寧波分公司支付。到2006年7月，麥地那公司尚欠中外運(yùn)寧波分公司運(yùn)費(fèi)達(dá)人民幣150萬余元。
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中外運(yùn)寧波分公司打其留的5個(gè)手機(jī)號(hào)碼居然全部停機(jī)。章某一次次從寧波跑到義烏索要運(yùn)費(fèi)哄帶均空手而歸。就這樣，凌某等人輕松掘到了“第一桶金”。
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騙子有18家空殼公司
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警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，凌某和金某等人先以他人名義，在上海、杭州、寧波等地注冊了18家空殼的中間貨代公司，接著以公司名義到市場上攬業(yè)務(wù)，再委托正規(guī)的一級(jí)貨代公司代為發(fā)貨。
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剛開始時(shí)，他們及時(shí)付清運(yùn)費(fèi)。合作一段時(shí)間后，他們和一級(jí)貨代公司談定按月結(jié)算方式，簽訂合同。在快到約定的結(jié)款時(shí)間時(shí)，他們便以資金周轉(zhuǎn)困難等種種理由推托。
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因?yàn)榭諝す径际钦?guī)注冊的，并且說好會(huì)還款，警方也初期也只能把案件認(rèn)定為經(jīng)濟(jì)糾紛。
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截至案發(fā)時(shí)，凌某某等人已騙得運(yùn)費(fèi)2000多萬。
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初嘗甜頭，幾人又如法炮制，繼續(xù)共同詐騙貨物運(yùn)輸費(fèi)用。
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先出資幾千元，通過代理注冊公司注冊了空殼公司——上?；团d貨物運(yùn)輸代理有限公司，并以該公司名義支付少量運(yùn)費(fèi)，分別誘騙杭州越華國際貨運(yùn)代理有限公司義烏辦事處、上海遠(yuǎn)天船務(wù)有限公司寧波分公司簽下以循環(huán)提單為抵的運(yùn)費(fèi)月結(jié)《貨運(yùn)代理合同》，委托這兩家公司出口海運(yùn)貨物。
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接著從市場上及其他公司低價(jià)攬貨，之后再將所攬貨柜分別交給上述兩家公司代為出口海運(yùn)。從托運(yùn)人處收取運(yùn)費(fèi)后，拒不向這兩家公司支付。至案發(fā)，凌某等人還欠這兩家公司340多萬元運(yùn)費(fèi)。
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在此后的兩年多時(shí)間里，他們的貨代詐騙隊(duì)伍不斷擴(kuò)大，又吸納了青海、寧夏、福建、黑龍江以及浙江金華等地在義烏的各式加盟。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)共抓捕歸案嫌疑人16名，其中有的竟是剛出校門不久來義烏打工的學(xué)生。
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他們鉆了法律的“空子”
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義烏經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警王驊表示，該案件是義烏警方破獲的首起貨代詐騙案件，也是目前為止全國最大的貨運(yùn)代理詐騙案。
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負(fù)責(zé)此案的金華市人民檢察院檢察官說，在此案中，罪犯們利用了《中華人民共和國海事訴訟特別程序法》中的一些條例?！芭e個(gè)例子，如果有貨代公司因?yàn)樗麄兦房?，把提單扣在手里，讓騙子無法從貨主那里拿到運(yùn)費(fèi)時(shí)，他們就以貨主的名義，到寧波海事法院申請強(qiáng)制令?！睓z察官介紹說，“這個(gè)方法可以讓他們以最小的成本拿回提單，貨代公司無可奈何。”
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事實(shí)上，早在2006年初就有上當(dāng)?shù)呢涍\(yùn)公司向警方報(bào)案，請求以“詐騙罪對凌偉棟等人立案偵查”。而警方調(diào)查后認(rèn)為，這是拖欠運(yùn)費(fèi)的經(jīng)濟(jì)糾紛，未予受理。
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但隨后義烏、金華、寧波、杭州、上海等地多家遭到中間貨代公司惡意拖欠運(yùn)費(fèi)的一級(jí)貨代公司先后到警方報(bào)案。同年下半年，義烏警方開始調(diào)查這些貨代公司的來龍去脈。通過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)有些貨代公司神秘出現(xiàn)又神秘關(guān)閉，便將其列入黑名單，而黑名單上的公司都存在運(yùn)費(fèi)支付方面的糾紛。
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這些公司都以低價(jià)承運(yùn)、再高價(jià)委托一級(jí)貨代公司運(yùn)貨，運(yùn)作模式類似。于是，警方又對2006年以來發(fā)生的貨代運(yùn)費(fèi)糾紛進(jìn)行調(diào)查，串并偵查，最終鎖定了以凌某為首的10多人。
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從2008年11月19日到2009年7月4日，義烏警方和上海虹口警方先后將犯罪嫌疑人抓獲歸案。同案的凌某、吳某、夏某聞?dòng)嵪群笙蚬矙C(jī)關(guān)投案。2009年1月6日，因犯販賣毒品罪被義烏市法院判處有期徒刑六個(gè)月的金某經(jīng)傳喚到案。隨后，被列入網(wǎng)上追逃的3人也分別被各地警方抓獲，移送義烏警方偵查。
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檢察官希望，外貿(mào)以及貨運(yùn)商家要加強(qiáng)防范意識(shí)。
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這是有史以來出現(xiàn)的最大貨代詐騙案例，希望大家能從中吸取經(jīng)驗(yàn)，對于國際商貿(mào)流通發(fā)達(dá)的一些地區(qū)，更要提高警惕。
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